公报日期:2016-11-28

公报号:2016-060

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深圳四川电子股份有限的公司

董事委员公报

公司的各种的围攻和董事会担保在那里、给错误的劝告性的陈说或优异的忽略,容量的事实、精密和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、董事委员的基本经济状况

(一)董事委员的基本经济状况

依据《公司条例》和《公司条例》的关系规则,2016年度公司第五名暂时合股

2016年11月28日大会的认为和经过:卢宇华被著名的为公司的原生的体董事会围攻。

委员卢宇华为美国原生的届董事会理事,自2016以后第五次紧密结合

合股大会认为日期截止。

集合15天前经过听筒传唤。、董事、监事、高管和

物泄露正大光明人,3大合股实践集合,构思公司股份的偏袒地,股份总额

的,集合由张边丽掌管。。

上述的公认列举如下:10000股委任证书,在列席合股大会上分享公认权股份

100%的数字;0股反股份数,在列席合股大会上分享公认权股份开展成为的0%;弃权股

0股,在列席合股大会上分享公认权股份开展成为的0%。

该法案不关涉互插买卖。,摈除开票公认。

(二)被委员为董事会围攻的经济状况

卢船驶往的委员裕华构思公司股份0股,占公司公平合理的事的0%。卢船驶往的委员

裕华系公司合股深圳前海德庆资产经纪包起来交易(有限的包起来)的有限的包起来人经过,构思包起来交易的股权。依据交易会计规范的规则,卢宇华缺乏党的鉴定规范,于是这次合股大会认为著名的卢裕华为公司原生的届董事会董事的请求不关涉关系买卖事项,摈除开票公认。

(三)紧密结合说辞

该公司前董事增翔退职,树或花草结果增加了。,依据大众 第1页

公报号:2016-060

司法和规则规则,著名的卢宇华为原生的届董事会主席。卢宇华一向在关怀公司的开展。,从事积年的制成品经纪经验和装饰的专业KNO,降低公司的后续开展和使生效。

二、紧密结合关于职员的对公司的产生影响

(1)对董事会围攻的产生影响

增玲翔的退职使掉转船头董事会围攻倒闭。。鉴于董事会退职,董事会围攻,不产生影响董事会的常客运作,依据大众司法和规则规则,董事会著名的卢宇华为原生的董事会的新董事。。

(二)公司的制成品、经纪上的产生影响

在增翔退职先前,他首要正大光明行政任务。,让公司董事张边丽。公司无制成品、不顺产生影响运转,不产生影响公司互插任务的常客运转。

卢宇华有积年的经纪经验和装饰的专门知识。,降低公司的后续开展和使生效。

三、备查发送

1、深圳四川电子股份有限的2016年度公司第五名暂时合股大会集合坚决

本公报

深圳四川电子股份有限的公司

董事会

2016年11月28日

第2页

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